ENQUETES CORPORATE
Liste d’enquêtes dédiées aux entreprises, non exhaustive:
ENQUETES ASSURANCES
- Présomption de fraude – enquêtes sur sinistres corporels et matériels.
- Vérification de factures
- Recherche de bénéficiaires d’assurance-vie.
ENQUETES ENTREPRISES
- Enquête de moralité des dirigeants lors d’acquisition – LBO Small and Midcaps.
- Enquête financière, de solvabilité et actionnariat.
- Enquête de pré-embauche.
- Recueil de témoignages.
- Concurrence déloyale (Dénigrement, débauchage, désorganisation, parasitisme, confusion).
- Respect de clause de non concurrence.
- Loyauté et discrétion d’un salarié.
- Harcèlements.
- Arrêts maladie frauduleux.
- Fraude, vol, recel, dégradation,
- Abus de confiance.
- Contrefaçon.
- Recherche de débiteurs.
- Dépôts sauvages & tags.
- Travail dissimulé.
